Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC в Казино Kent

На Казино Kent мы придерживаемся строгой политики AML (предотвращение отмывания денег) и KYC (знай своего клиента), чтобы обеспечить максимальную безопасность и подтверждение личности всех наших пользователей и клиентов. Наш процесс проверки учетной записи состоит из трех этапов с целью убедиться в правильности данных зарегистрированных пользователей и того, что используемые ими методы депозита не имеют незаконного происхождения и не используются посторонними лицами. Это является важной составляющей борьбы с отмыванием денег, и мы также учитываем национальность и происхождение клиентов, а также способы оплаты и вывода средств, применяя соответствующие меры безопасности.

Казино Kent активно внедряет меры по контролю и уменьшению риска отмывания денег, включая выделение средств и выполнение процедур KYC.

Мы строго следуем высоким стандартам AML и процедурам KYC в соответствии с директивами Европейского союза. Наши политики AML/KYC соответствуют следующим требованиям:

  • Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег.
  • Регуляция ЕС 2015/847 о сопровождении переводов средств.
  • Различные регуляции ЕС, включая санкции и ограничительные меры в отношении лиц и товаров.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC) - это неотъемлемая часть наших коммерческих отношений, не только в рамках борьбы с отмыванием денег, но и в соответствии с политикой KYC. Процесс идентификации клиента включает в себя предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, сопровождаемых рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел. Также требуется вторая фотография с лицом пользователя. Пользователи могут замазать любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для обеспечения конфиденциальности. Важно, чтобы все углы удостоверения личности были видны на одном изображении, и все детали были читаемы, за исключением тех, которые можно скрыть. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали и провести дополнительные проверки.

Мы также внимательно следим за санкционными списками и проводим проверку на политически значимых лиц (PEP). Транзакции, связанные с PEP, считаются высоким риском, и мы учитываем статус клиентов, чтобы минимизировать этот риск. PEP разделяются на несколько категорий, включая иностранных политически значимых лиц, внутренних политически значимых лиц и политически значимых лиц международных организаций. Мы используем официальные правительственные источники информации для составления баз данных PEP.

Списки санкций, которые мы проверяем, включают в себя списки Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Министерства финансов США, Министерства финансов Великобритании, SECO Швейцарии и санкции Австралии.

Списки PEP постоянно обновляются, и Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки. Наша система обеспечивает постоянное следование этим правилам и обновление баз данных, чтобы гарантировать максимальную безопасность наших клиентов.

Подтверждение адреса и источника средств в Казино Kent

В Казино Kent мы придерживаемся строгой политики проверки адреса и источника средств, чтобы обеспечить безопасность и законность действий наших пользователей и клиентов. Процедура проверки адреса будет проводиться с использованием электронных чеков, основанных на двух разных базах данных. Если электронный тест не пройден, пользователь или клиент может провести проверку адреса вручную.

Для подтверждения адреса необходимо предоставить один из следующих документов:

  • Недавний счет за коммунальные услуги, выставленный на ваш юридический адрес и датированный в последние 3 месяца.
  • Официальный документ, выданный правительством, который подтверждает ваше место проживания.

Для ускорения процесса утверждения, убедитесь, что предоставленный документ имеет четкое разрешение, при котором видны все четыре угла документа и весь текст хорошо читается. Это может быть, например, счет за электричество, счет за воду, банковская выписка или любая другая официальная почта, адресованная вам. Наши сотрудники также могут провести дополнительные проверки при необходимости, в зависимости от конкретной ситуации.

При внесении суммы более пяти тысяч евро на учетную запись игрока, процедура понимания источника происхождения средств (SOW) будет активирована. Примеры источников средств могут включать владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и семейное состояние. Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были четко понятны. В случае неясности, сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Учетная запись может быть заморожена, если пользователь внесет сумму более пяти тысяч евро одним платежом или несколькими транзакциями, суммарно достигающими эту сумму. В таком случае, будет отправлено электронное письмо с инструкциями по прохождению необходимых проверок и предоставлению информации на нашем веб-сайте.

Дополнительно, Казино Kent может запросить банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента. Эти дополнительные шаги позволяют нам получить дополнительную информацию о финансовом положении пользователя или клиента.

На первом этапе пользователи должны заполнить базовый документ с следующей информацией:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эта информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением. Наши сотрудники готовы провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации, чтобы обеспечить безопасность всех наших пользователей и клиентов.

 

Оставить отзыв о Кент казино